ГДБОП участва в международно разследване срещу пране на пари от

 

ГДБОП взе участие в интернационално следствие против пране на пари от наркотрафик и други тежки закононарушения. Разследването бе осъществено в партньорство с правоохранителни органи от Испания, Нидерландия, Белгия, Съединени американски щати, Обединените арабски емирства и България. На 4 ноември т.г. в границите на интервенция „ Бяла стена “, извършена в Испания, бяха арестувани голям брой лица, свързани с интернационален канал за пране на пари, в това число български жител в град Малага. Служител на отдел „ Наркотици “ към ГДБОП също взе присъединяване в акцията.

Операцията е първата по рода си, фокусирана върху незаконното банкиране и разбиването на финансови мрежи, които дават „ престъпността като услуга “. Паралелно с нея беше осъществена и акция „ Горгон “, ориентирана към членове на незаконна мрежа, улесняващи финансови интервенции посредством криптовалути. В резултат на следствията бяха арестувани девет лица, в това число английски жител, който е работил като координатор на мрежа, основана в Южна Испания и следена от Дубай.

По време на интервенциите бяха конфискувани документи, мобилни телефони, полезности като злато и първокласни артикули, както и 35 000 евро в брой и криптовалути на стойност 27 милиона евро. Престъпната група е употребила метода „ хавала “ – неофициална система за финансов трансфер, която разрешава прекачване на средства без следене.

Международната интервенция беше проведена с дейното присъединяване на Европол, испанската гражданска армия и партньорските служби. Тясното съдействие и обменът на информация сред експертите от разнообразни страни доведоха до сполучливото разтрошаване на мрежата, което е забележителна стъпка в битката с проведената престъпност и финансовите закононарушения.

 

Всеки миг е значим! Последвайте ни в и , с цел да сте в крайник с тематиките на деня.